The post Halkbank “Yanlışlıkla” Ucuza Döviz Sattı appeared first on Meydan Gazetesi.

Hakan Atilla’nın karar davası sonuçlandı. ABD’de ambargo davasında yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 aylık hapis cezasından 14 aylık tutukluluğun düşmesiyle 1,5 yıl hapis yatacak.

Avukatının savunmasında Hakan Atilla’nın üst düzey yöneticisinden emir aldığını ve yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını belirtti. Atilla’nın plan kurucularından olmadığını ve üstü Süleyman Aslan’dan direktif aldığını söylemesi kararda etkili oldu. Savcı söylenenlere karşı çıktı ve yaptırımlarla ilgili şemada Atilla’nın etkin bir aktör olduğunu ifade eti.

Davada, Atilla’nın yakın zamanda tekrar suç işleme olasılığının olmadığını belirten Hakan Atilla’nın avukatı; Atilla’nın cezasını yattıktan sonra Türkiye’ye geri dönebileceğini, denetimli serbestlik uygulamasının yapılmayacağını belirtti.

The post Hakan Atilla Davası’nda Karar: 32 Ay appeared first on Meydan Gazetesi.

ABD’nin İran’a yönelik nükleer silah yapımı iddiası kaynaklı yaptırımlarının, TC  bankaları üzerinden delinmesine ilişkin açılan davada jüri kararı açıklandı. Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek. Jürinin tüm suçlama iddialarında oy birliğiyle karar verdiği “ABD Atilla’ya Karşı Davası’nda” karar duruşmasının üç ay sonra yapılacağı ve hakimin söz konusu kararı bozma yetkisi olduğu, ama buna pek ihtimal verilmediği belirtiliyor. Bu süre boyunca Atilla’nın suç ortakları üzerinden yeni iddianame hazırlanarak farklı kişilere dava açılması da mümkün. Davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nca karar sonrası yapılan açıklamada  “Hakan Atilla gibi ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söyler ve belge üretirseniz sonuçlarına katlanırsınız.” ifadeleri ise dikkat çekti.

Daha önce Türkiye’de açılan 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılan Reza  Zarrab adıyla başlayan dava, Zarrab’ın itirafçı-işbirlikçi olması sonrası, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın adını almıştı. Açıklanan karar sonrası Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD’yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmekten suçlu bulundu. Atilla, sadece kara para aklama iddiasından suçsuz bulundu. Hakan Atilla’nın cezası toplamda 105 yılı buluyor ancak Atilla’nın daha önce federal suç işlememesi nedeniyle cezanın yarı yarıya inmesi ve 52,5 yıl hüküm giymesi bekleniyor.

Öte yandan ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, 17-25 Aralık’ın da “flaş isimlerinden” Maliye Bakanı eski Zafer Çağlayan’ın da aralarında olduğu “firari sanık” statüsündeki, 7 kişi hakkında “şimdilik” hüküm verilmeyecek. Davaya sanık olarak başlayan Reza Zarrab hakkında ise, işbirlikçi olması karşılığında kendisiyle yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman’a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab’ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

The post “Atilla’ya Karşı ABD” Davasında Karar Açıklandı appeared first on Meydan Gazetesi.

Sarraf’ın ifadelerinin ardından, bahsi geçen bankaların üst düzey yöneticileri ayrı ayrı açıklamalar yayınladı.

Genel olarak ülke içinde gerçekleştirdikleri ”faaliyetler” ve ”gelişmelerden bahseden bankalar, sanki anlaşmış gibi davada zikredilen isimlerinin bankalarını itibarsızlaştırmak ve yatırımcıları yanıltmak için kullanıldığını açıkladı.

The post Bankalardan Sarraf’ın İfadelerine Karşı Açıklama appeared first on Meydan Gazetesi.

New York’taki davada itirafçı tanık Rıza Sarraf, Türkiye’nin de devlete ait bankaları aracılığıyla daihil olduğu,  İran ile altın üzerinden yapılan ticareti mahkeme heyetine anlatıyor:

Sarraf, “İşlem ilk olarak İran’ın Türkiye’ye ham petrol ve doğalgaz satmasıyla başlıyordu.” diyor. “İran Ulusal Petrol Şirketi Tüpraş’a petrol, Botaş’a doğalgaz satıyordu. Tüpraş, Botaş ve İran Ulusal Petrol Şirketi’nin Halkbank’ta hesapları var.”
Sarraf, İran’da kurulan Sermaye Exchange adlı bir şirketten söz ediyor. Bu şirket sadece altın ticareti için kurulmuştu ancak işin doğasına uyması için gerçek ticaret varmış gibi gösteriliyordu.
Sarraf, Sermaye Exchange’in de Halkbank’ta bir hesabı olduğunu, İran Ulusal Petrol Şirketi’nin (NIOC) buraya para transfer ettiğini söylüyor. Çünkü NIOC, ABD’nin ve BM’nin yaptırımları nedeniyle Halkbank’taki kendi hesabından uluslararası para havalesi yapamıyor.
İran Ulusal Petrol Şirketi’nin (NIOC) paraları Halkbank’ta Sermaye Exchange hesabına geçince, Zarrab’ın şirketi devreye giriyor. “Bir sonraki adımda Sermaye Exchange’in parayı bana vermesi lazım ki uluslararası para transferi taleplerini yerine getirebileyim.”
Sermaye Exchange, Halkbank’a, paranın Zarrab’a ait Safir Altın şirketine aktarılması için talimat veriyor.
Para, artık Zarrab’a ait bir şirketin hesabında görünüyor. Sarraf, bu para karşılığında altın temin eden bir şirket var, diyor. “Safir Altın, parayı, altını temin eden şirkete gönderiyor” ve para Safir Altın’ın hesaplarından çekiliyor. Tüm işlemler Halkbank’ta gerçekleştiriliyor.
Çünkü İran’ın parası Halkbank’ta. “Bu parayı Halkbank içinde dolaştırarak, artık Halkbank dışına çıkarabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz” diyor. “Aslında bu, tasarlanan yöntemlerden biri, çünkü İran Ulusal Petrol Şirketi bu işlemi doğrudan yapamıyor.”
Sıra parayı dışarı çıkarmakta… Bunun için para, Euro veya TL cinsinden Denizbank’a aktarılıyor. Para böylece Halkbank’tan çıkarılmış oluyor.
Sarraf: “İran Ulusal Petrol Şirketi’nin Semaye Exchange’e verdiği havale emri benim ofisime geliyor. Bu bir ödeme emri.”
Sarraf, bu parayla, Royal Group şirketi aracılığıyla altın satın alıyor. Yani para, altına çevriliyor.
Sarraf: “Benim adamlarım ellerinde çantalarla Rona Döviz’e gidiyor, çantaları doldurup geliyorlar.Bu kuryeler çantalardaki altını Dubai’ye götürüyorlar. Ancak Türkiye’de hazırlanan gümrük belgelerinde altınların varış yeri Dubai üzerinden transitle İran olarak gösteriliyor. Ama altın hiçbir zaman İran’a götürülmüyor.”
Altınlar, Dubai’de Zarrab’ın ofisine götürülüyor. Yani Türkiye’de Sarraf’a ait Royal Group’tan alınan altınlar, Dubai’de Sarraf’a ait şirkete götürülüyor.
Sarraf: “Artık bu noktada altının satılması ve tekrar nakde çevrilmesi gerekiyor. Altınlar İran’a götürülmüyor çünkü İran’da para veya altına ihtiyaç yok. Bunlarla uluslararası ödemelerin yapılması lazım ve para İran’a girerse bunlarla uluslararası ödeme yapamam.

Çeviri: Sebla Küçük

The post Sarraf’tan “Altın Şema” appeared first on Meydan Gazetesi.

İran’a uygulanan ambargoyu delmekle suçlanan  Mehmet Hakan Atilla’nın sanık, Rıza Sarraf’ın ise tanık olarak yer aldığı davaya verilen öğle arasının ardından devam ediliyor. Rıza Sarraf, aradan önce başladığı ifadesine devam ediyor. Sarraf, Zafer Çağlayan’a rüşveti nasıl verdiğine dair savcının sorduğu soruyu, “Nakit, değerli eşya ve banka transferi yoluyla.” şeklinde cevapladı. Rıza Sarraf aynı “yöntemle” Çağlayan’ın ailesine de “ödeme yaptığını” söyledi.  Zafer Çağlayan’ın, İran’la altın ticaretinden elde edilecek kârı yarı yarıya paylaşmak istediği de Sarraf’ın açıklamaları arasında yer aldı.

Sarraf’ın, altın ticaretinin nasıl yapıldığını bir şema çizerek anlatmak üzere tanık sandalyesinden indi. Savcı, Rıza Sarraf’ın çizdiği şemayı kanıt dosyasına ekledi

The post Verilen Aranın Ardından Duruşma Tekrar Başladı appeared first on Meydan Gazetesi.