FinCEN belgeleri ismindeki araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında BBC’nin ulaştığı belgelere göre BAE Merkez Bankası, uyarılara rağmen Dubai merkezli Gunes General Trading şirketinin İran yaptırımlarının delinmesi kapsamında gerçekleştirdiği şüpheli işlemleri engellemedi.

Zarrab’ın kurduğu ağın bir parçası olan Gunes General Trading adlı şirket, sızdırılan belgelere göre 2011-2012 arasında BAE finansal sisteminde 142 milyon dolar değerinde şüpheli işlemin gerçekleşmesinde rol aldı.

Standard Chartered bankasının ise 2007-2016 yılları arasında Zarrab ve ağı için toplamda 5,8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ortaya çıktı.

Deutsche Bank’ın da ABD’de faaliyet gösteren bir iştirakinin Mart 2017’de, Zarrab ile ilişkili olduğu 2013 yılında kamuoyuna yansıyan bir şirket için yaklaşık 29 milyon dolar para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Reza Zarrab, ABD’de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya karşı açılan dava kapsamında yargılama süreci başlamadan savcılıkla anlaşarak suçlamaları kabul etmişti.

2017 yılında sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarını ABD’de kabul eden Zarrab’ın cezası henüz kesinleşmedi.

Standard Chartered bankasına ise geçen yıl 2014 yılına kadar gerçekleşen işlemler kapsamında İran’a karşı yaptırımların delinmesinde rol aldığı için ABD tarafından 1,1 milyar dolar ceza verilmişti.

Deutsche Bank da 2015 yılında ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği için 258 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti.

FinCEN Belgeleri Kapsamında Ortaya Çıktı

FinCEN belgeleri, ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed’e sızdırılan belgelerin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’yla (ICIJ) da paylaşılması sonucu Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşunun yer aldığı bir araştırmacı gazetecilik dosyası.

İçlerinde BBC’nin de olduğu basın kuruluşlarına sızan belgeler, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiğini ve 2 trilyon dolar değerindeki şüpheli işlemlerde rol aldıklarını ortaya koydu.

FinCEN, ABD’deki Mali Suçları Araştırma Ağı’nın kısaltması.

ABD doları cinsinden yapılan şüpheli finansal işlemlerin FinCEN’e bildirilmesi gerekiyor. Şüpheli işlem raporları ise kısaca SAR olarak adlandırılıyor.

BAE Merkezli İki Bankada Yer Alan Hesaplar

ABD’de yargı makamının oluşturduğu dosyaya göre, Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın, İran’a yönelik yaptırımların delinmesi için kurduğu ağda Gunes General Trading de yer alıyordu.

Zarrab’ın uluslararası finansal sisteme girmesi yasak olan İran hükümeti ve şirketlerinin ABD tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçması için yüz milyonlarca dolarlık bir ağ kurduğu ortaya çıkmıştı.

FinCEN belgelerine göre İngiltere merkezli Standard Chartered bankasının New York şubesi, BAE Merkez Bankası’nı 2012 yılında Gunes General Trading’in gerçekleştirdiği yüzlerce şüpheli işlem hakkında uyardı.

Ancak bu SAR uyarılarında bu işlemlerin yaptırımları delmek amacıyla yapılmış olabileceği bilgisi yer almadı.

BAE Merkez Bankası ise bu durumun yasal mercilere iletildiğini ve hesapların Eylül 2011’de kapatıldığı cevabını verdi.

Standard Chartered, şirketin şüpheli işlemlere diğer bankalarda yer alan hesapları üzerinden devam edebildiğini belirtti.

Ancak FinCEN belgelerine göre BAE Merkez Bankası, Gunes General Trading şirketinin BAE merkezli Rakbank ve Dubai Ulusal Bankası’nda (NBD) yer alan diğer hesapları üzerinden gerçekleştirdiği şüpheli işlemleri durdurmak için harekete geçmedi.

Bunun üzerine Gunes General Trading, çoğunluğu Rakbank olmak üzere Eylül 2012’ye kadar 108 milyon dolar değerinde şüpheli işlem gerçekleştirdi.

Rakbank, bu tarz vakaların gizliliği dolayısıyla bu konuda yorum yapamayacağını, aynı zamanda kara para aklamaya karşı sıkı bir politika izlediklerini söylerken NBD ve BAE Merkez Bankası BBC’nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Nisan 2013’te ise ABD merkezli New York Mellon bankası, ABD hükümetinin Gunes General Trading hakkında açtığı soruşturma ve yaptırımları delme kapsamında işlemler gerçekleştirdiğine inandıkları yönünde bir SAR geçti.

Gunes General Trading şirketi ise son iki yıl içinde kapandığı için BBC konuyla ilgili yorum yapacak kimseye ulaşamadı.

Standard Chartered, Zarrab Tutuklandıktan Sonra da İşlemlere İzin Verdi

FinCEN belgeleri araştırmasına dahil olan Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye göre ise Standard Chartered bankasının 2007-2016 yılları arasında Reza Zarrab ve ağı için toplamda 5,8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ortaya çıktı.

Standard Chartered, 2013 yılında Türkiye’deki soruşturmaların başlaması, 2015’te ABD’de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla iddianame hazırlanması, Zarrab’ın Mart 2016’da ABD’de tutuklanmasından sonra da bu işlemlere bir son vermedi.

Muammer Güler de Var

Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab ile bağlantılı olduğu belirlenen 24 şirket ve kişi için toplamda 133 milyon doları aşan 715 transfer yaptı.

FinCEN kayıtlarına göre bankanın Ocak-Eylül 2016 arasında şüpheli para transferlerini aktardığı kişiler arasında Reza Zarrab’ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de yer alıyor.

Aynı rapora göre Standard Chartered, Reza Zarrab’ın kardeşi Mohammad Zarrab’ın sahibi olduğu Lord Metal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti adlı şirket için de para transferi yaptı.

FinCEN kayıtlarına göre Nargis Uluslararası Dış Ticaret Ltd Şti de Zarrab ile ilişkili olduğu için para transferleri incelenen şirketler arasında yer aldı.

Nargis Uluslararası Dış Ticaret, 2013’te yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de mal varlıklarına el koyulan şirketler arasında yer alıyordu.

Deutsche Bank: Bu Bilgiler Yeni Değil

Yine Deutsche Welle’nin haberine göre Deutsche Bank da Zarrab ile ilişkili şirketlerin gerçekleştirdiği şüpheli işlemlere izin verdi.

Deutsche Bank’ın ABD’de faaliyet gösteren iştiraki Deutsche Bank TCA, Mart 2017’de Reza Zarrab ile ilişkili olduğu 2013 yılında kamuoyuna yansıyan Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese AŞ için 29 milyon dolara yakın para transferi aktardı.

Deutsche Bank’ın izin verdiği transferler Mart 2016 ve Şubat 2017 arasında gerçekleşti.

Deutsche Bank TCA’nın bu işlemleri raporlamasının nedeni, Nadir Döviz’in o sırada bir kara para aklama operasyonuna karıştığı için soruşturulmasından kaynaklanıyordu.

Deutsche Bank hazırladığı raporda, şüpheli faaliyetlerin birkaç Türk bankası arasında dağıtılan şirket içi ödemeler olduğunu belirtti: ”Bu SAR dosyalanmaktadır; çünkü işlemler yüksek riskli bir ülkeden (Türkiye) yapılmaktadır. Çok sayıda büyük, yuvarlak dolar işlemi var ve işlem ayrıntılarında hiçbir ticari amaç tespit edilmedi.”

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deutsche Bank ise bu bilgilerin kendileri ve yetkililer için yeni olmadığını aktardı.

Raporların 2016 öncesine dayandığını iddia eden banka sözcüsü, ”Deutsche Bank artık eskisi gibi değil. Sistemimizdeki geçmiş zaafları kabul ettik, bunun için özür diledik ve ilgili cezalarımızı kabul ettik” dedi.

Kaynak:BBC Türkçe

The post FinCEN Belgeleri: Reza Zarrab’ın Kurduğu Ağ Açığa Çıktı appeared first on Meydan Gazetesi.

BuzzFeed News tarafından elde edilen, kâr amacı gütmeyen bir haber kuruluşu ve küresel bir araştırmacı gazeteciler ağı olan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ile paylaşılan gizli mali kayıtlar, toplamı 2 trilyon doları aşan şüpheli fonların dünya geneline nasıl yayıldığını gösteriyor. FinCEN’e sunulan raporlarda, Türk bankaların da adı geçiyor. Türkiye’den yurt dışına yapılan ‘şüpheli havale’ miktarı ise 71 milyon dolar.

Hepimiz Bedelini Ödüyoruz

Şüpheli eylem bildirimleri veya SAR olarak bilinen dosyalar, politikacıların, oligarkların, yasa dışı yollarla yaptırımları delen dolandırıcıların ya da onlara hizmet eden bankacıların dünyadaki suç, yolsuzluk ve eşitsizliğin artmasında oynadığı rolü ortaya koyuyor. Bankaların ve diğer finans kurumlarının yasa dışı para akışını engellemekteki başarısızlığının, suçları nasıl teşvik ettiğini anlatıyor.

“Parayı aklayan suçluların kendileri değil. Bu yüzden bankaların rolü gerçekten önemli çünkü onlar paranın ülkelerinden güzel ve güvenli bir yere taşınmasını sağlayan sistem” diyen kara para aklama uzmanı Graham Barrow, ICIJ’e açıklamalarda bulundu: “Sonuçta hepimiz bunun bedelini ödüyoruz. Çünkü bu para bizim vergilerimizden geliyor ve iyi ulaşım, iyi okullar ve iyi bir sağlık hizmeti sağlamak için harcanmalı. Toplum olarak bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

ICIJ, BuzzFeed News ve medya ortakları, finans kuruluşları tarafından ABD Hazine Bakanlığı’nın bir parçası olan Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan 2 bin 100’den fazla şüpheli eylem bildirimini araştırdı. Ekip ayrıca, raporlama süreci sırasında bilgi edinme talepleri ve diğer kaynaklar yoluyla elde ettiği, finansal kurumlara bağlantılar içeren 17 bin 600 kayda erişim sağladı.

Yoğun teknik bilgi içeren bu raporlar, şimdiye kadar sızdırılan en ayrıntılı ABD Hazine kayıtları. HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase ve Barclays dahil olmak üzere büyük bankalar tarafından işlenen ödemeleri açıklıyor.

SAR’lar mutlaka bir suistimal ya da bir suçun kanıtı değil. Bankalarda uyum görevlileri olarak bilinen, finansal suçların ayırt edici özelliklerini taşıyan geçmiş işlemleri veya yüksek risk profiline sahip müşterilerin ya da geçmişte kanunla karşılaşan müşterilerin işlemlerini raporlayan gözlemcilerin görüşlerini yansıtıyor.

88 Ülkeden 400 Gazeteci Araştırdı

FinCEN dosyalarındaki SAR’lar çoğunlukla birkaç büyük banka tarafından dosyalandı. İncelenen dönemde Deutsche Bank 982, Bank of New York Mellon 325, Standard Chartered Bank 232, JP Morgan Chase 107, Barclays 104 ve HSBC 73 SAR raporunu FinCEN’e sundu. Ve bu altı banka sızıntılardaki tüm SAR’ların yüzde 85’inden fazlasını doldurdular. BuzzFeed News’e göre FinCEN, 2011 ile 2017 arasında 12 milyondan fazla ve yalnızca 2019’da iki milyondan fazla SAR aldı.

88 ülkeden dört yüz gazeteci sızdırılan kayıtları araştırdı ve işlemler çoğu zaman sadece bir isim veya tek bir adrese çıktı. Kaynaklardan ek belgeleri araştırmak, mahkeme ve arşiv kayıtlarını okumak, suç mağdurları ile görüşmek ve 1999 ile 2017 arasında gerçekleşen milyonlarca işlemle ilgili verileri incelemek için 16 ay harcadılar.

Belgelerde yer alan düzinelerce siyasi figür arasında dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından mahkum olan, Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort da bulunuyor. JPMorgan’ın FinCEN’e sunduğu SAR’a göre banka, Eylül 2017 gibi yakın tarihe kadar Manafort ile ortaklarının paravan şirketleri arasındaki para transferlerini aktarmaya devam etti. Transferler, Manafort’un Rusya bağlantılı Ukraynalı yetkililerle olan bağlarının ve kara para aklama şüphesinin geniş çapta bildirilmesinden çok sonra gerçekleşti.

Reza Zarrab’ın ABD Bankalarındaki İşlemleri

Ayrıca SAR’lar, 2017’de İran’ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği için ABD federal mahkemesinde suçunu kabul eden İranlı-Türk altın tüccarı Reza Zarrab ve ağının transferlerinin ABD bankalarından nasıl geçtiğini ortaya koyuyor. Haziran 2016’da, Zarrab’ın Disneyland’e giderken tutuklanmasından üç ay sonra, Standard Chartered Bank, Zarrab ve Zarrab’la ilişkili kişi ve şirketlerle ilgili on yıllık banka işlemleri hakkında bir dizi şüpheli faaliyet raporu sundu. Banka, Zarrab’ın ağına bağlı olduğunu saptadığı tüzel kişiler tarafından 2016’da yapılan 133 milyon dolarlık işlemi listeledi.

FinCEN Files araştırmasında yer alan düzinelerce hikaye, küresel bankalar aracılığıyla yabancı sermayelerden yalnızca kağıt üzerinde var olan şirketlere, oligarklara ve despotlara yapılan para transferlerinin izini sürüyor.

ABD hükümetine ait gizli belgeleri içeren sızıntılar, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve diğer büyük bankaların despotlar ve hırsızlar için şaşırtıcı meblağlarda yasa dışı nakit para aktardıklarını ortaya koyuyor. Bu durum, düzenleyici sistemin küresel kara para aklamayı durdurma konusunda ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.

Türkiye İle İlgili Neler Var?

FinCEN’e sunulan raporlarda, ABD bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapan Türk bankaların da adı geçiyor. ICIJ’ın analiz ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye’deki banka hesaplarının gönderici ya da alıcı olduğu 538 işlem ‘şüpheli’ olarak işaretlendi. Toplamda 70 milyon doları geçen şüpheli fon Türkiye’deki banka hesaplarına geldi. Türkiye’den yurt dışına ise yaklaşık 71 milyon dolarlık şüpheli havale yapıldı.

FinCEN Files araştırmasının medya ortakları arasında Fransa’dan Le Monde, The Indian Express, İtalyan L’Espresso, Japonya’dan Asahi Shimbun, Kolombiya’dan El Espectador / CONNECTAS, Venezuela’dan Armando.info, Pakistan’dan The News, Nijerya’dan Premium Times ve Tunus’tan Inkyfada bulunuyor. NBC, British Broadcasting Corporation, Australian Broadcasting Corporation, Canadian Broadcasting Corporation, SVT Swedish TV, Almanya’dan NDR, WDR ve Finlandiya’dan Yle ilgili yayıncılar arasında yer alıyor. Alman Süddeutsche Zeitung, The Irish Times, Polonya’dan Gazeta Wyborcza, Hollandalı Trouw ve Financieele Dagblad, Rise Romania, İsviçre’den Tamedia, İspanya’dan El Confidencial, La Sexta ve Norveç’ten Aftenposten Avrupalı ortaklardan sadece birkaçı. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Arjantin’den La Nación, Perfil ve Infobae, Brezilya’dan Revista Piauí, Época ve Poder 360 projede iş birliği yapılan kuruluşlar arasında bulunuyor.

BuzzFeed Kaynağını Açıklamadı

BuzzFeed News’e göre, kayıtların bir kısmı, 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesine yönelik ABD kongre komitesi tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak toplanırken, diğerleri kolluk kuvvetlerinden FinCEN’e yapılan talepler üzerine toplandı. BuzzFeed News, kaynağın kimliği hakkında yorum yapmadı.

Şüpheli faaliyet raporlarını ifşa ettiği için komplo kurmakla suçlanan FinCEN çalışanı Natalie Mayflower Sours Edwards, ocak ayında hakkındaki suçlamayı kabul etmişti. Savcılar, ifşa ettiği materyalin yaklaşık 12 makalede yer aldığını söylemişlerdi. Savcılar makalelerin yayımlandığı yayının adını vermeseler de, başlıklar ve tarihler BuzzFeed News tarafından yayımlanan makalelere karşılık gelmişti. Ocak ayında yapılan duruşmada Edwards’ın avukatı olan Marc Agnifilo, Edwards’ın belgeleri ifşa etmekteki niyetinin iyi olduğunu söylemişti.

Artık Edwards’ın avukatı olmayan Agnifilo, mahkemede, “(Edwards) Devlet kurumlarının, bazı kritik gerçekler karşısında sorumluluğunu yerine getirmediği görüşündeydi. Hükümet yetkililerinin bunu doğru şekilde ele alacağına güvenmediği için medyaya başvurdu” demişti.

FinCEN’den Kınama

FinCEN, SAR’ların içeriği hakkında yorum yapmayı reddederek belgelerin sızdırılmasını kınadı. FinCEN, BuzzFeed News’e yaptığı açıklamada, SAR’ların yetkisiz ifşasının, içerdiği bilgiler nedeniyle devam eden veya gelecekteki soruşturmalarını kesintiye uğratabileceğini belirtti.

Suç aktörlerinin bir soruşturmanın veya potansiyel soruşturmanın varlığını öğrenerek ilgili kanıtları elden çıkarmasına izin verebileceğini, tanıkları ve mağdurları fiziksel olarak zarar görme riskine sokabileceğini kaydetti. FinCEN, “Dahası, bu tür yetkisiz ifşalar, SAR’ları dosyalayan kurumlar üzerinde caydırıcı bir etkiye sahiptir. Kurumlar, müşterilerinin ve çalışanlarının güvenliği ve mahremiyetiyle ilgili anlaşılır bir şekilde endişelenebilir ve hukuka aykırı bir şekilde kamuya açıklanacağı korkusuyla yasal kovuşturmaya neden olacak bilgileri FinCEN’e bildirmeye daha az istekli olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Sözcüsü Matt Lloyd ise ICIJ’e şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı, çalışmasının arkasında duruyor ve bulduğumuz her yerde kara para aklama dahil olmak üzere mali suçları agresif bir şekilde soruşturma ve kovuşturma konusunda kararlılığını sürdürüyor.”

Kaynak: Duvar

The post FinCEN Belgeleri: Büyük Bankalar “Kara Para” Aklıyor appeared first on Meydan Gazetesi.

The post Halkbank Eski Genel Müdürü Hakan Atilla’nın Cezası Kesildi appeared first on Meydan Gazetesi.

ABD’nin İran’a yönelik nükleer silah yapımı iddiası kaynaklı yaptırımlarının, TC  bankaları üzerinden delinmesine ilişkin açılan davada jüri kararı açıklandı. Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek. Jürinin tüm suçlama iddialarında oy birliğiyle karar verdiği “ABD Atilla’ya Karşı Davası’nda” karar duruşmasının üç ay sonra yapılacağı ve hakimin söz konusu kararı bozma yetkisi olduğu, ama buna pek ihtimal verilmediği belirtiliyor. Bu süre boyunca Atilla’nın suç ortakları üzerinden yeni iddianame hazırlanarak farklı kişilere dava açılması da mümkün. Davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nca karar sonrası yapılan açıklamada  “Hakan Atilla gibi ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söyler ve belge üretirseniz sonuçlarına katlanırsınız.” ifadeleri ise dikkat çekti.

Daha önce Türkiye’de açılan 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılan Reza  Zarrab adıyla başlayan dava, Zarrab’ın itirafçı-işbirlikçi olması sonrası, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın adını almıştı. Açıklanan karar sonrası Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD’yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmekten suçlu bulundu. Atilla, sadece kara para aklama iddiasından suçsuz bulundu. Hakan Atilla’nın cezası toplamda 105 yılı buluyor ancak Atilla’nın daha önce federal suç işlememesi nedeniyle cezanın yarı yarıya inmesi ve 52,5 yıl hüküm giymesi bekleniyor.

Öte yandan ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, 17-25 Aralık’ın da “flaş isimlerinden” Maliye Bakanı eski Zafer Çağlayan’ın da aralarında olduğu “firari sanık” statüsündeki, 7 kişi hakkında “şimdilik” hüküm verilmeyecek. Davaya sanık olarak başlayan Reza Zarrab hakkında ise, işbirlikçi olması karşılığında kendisiyle yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman’a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab’ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

The post “Atilla’ya Karşı ABD” Davasında Karar Açıklandı appeared first on Meydan Gazetesi.

17:30- Savcı, davada sunulan belge, delil ve şemaların bugünkü duruşmadan sonra basınla paylaşılacağını açıkladı.

17:35- Berman, sunulan telefon kayıtlarından birinde geçen konuşmaların çok geniş bir etki alanı olduğunu, bu nedenle “yargılamanın bütünlüğünün sağlanması” açısından savcılar bu kaydı kabul etmeden önce kaydın doğruluğunun ispatlanması gerektiğini söyledi. Doğrulamanın birçok yolu var… Zarrab kaydı bizzat doğrulayabilir. Savcı, Zarrab’ın savunmasına ilişkin belgelerin hala mühürlü, yani erişime kapalı olduğunu belirtiyor.

Zarrab ve Atilla arasında geçen telefon kayıtlarına olan erişim Türkiye’den yalnızca VPN ile erişilebiliyor. (1, 2 )

17:50- Zarrab, 2013’teki gıda ticaretinden bahsediyor. Konu Mehmet Atilla’ya bağlanacak gibi.

17:55- Zarrab ifadesinde, gıda ticareti tezgahını kurmak için gerekli gümrük evraklarını nasıl temin edebileceği konusunu Süleyman Aslan ile görüştüğünü söylüyor.

18:00- Zarrab, Süleyman Aslan ile yaptığı toplantı sonrasında Halkbank çalışanı Hakan Aydoğan ile yaptığı bir görüşmeden bahsediyor.

18:05- Zarrab ifadesinde, Aslan ve Atilla ile yaptığı bir toplantı sonucunda ‘gıda ticareti’ mekanizmasına son halini verdiğini söylüyor.

18:10- Zarrab: İki sistem yan yana çalışıyordu. Altın durdurulunca, gıdaya döndük. Ardından Atilla’nın bir yasa boşluğu bulduğunu söylüyor. Sonrasında altın ticaretine de devam ettik.

18:20- Zarrab, Dubai’deki şirketi “Centrica”dan bahsediyor.

18:25: Zarrab, kağıt üstünde gıda tedarikçisi olarak gösterdikleri şirketin ‘Centrica Dubai’ göründüğünü, Volgam’ın da İran’a gıda sattığını söylüyor.İki şirketinde onun kontrolünde olup olmadığı sorulduğunda Zarrab’ın cevabı ”Evet,elbette efendim.” oldu.

ABD’nin kanıt dosyalarına koyduğu Reza Zarrab fotoğrafı. (Resmi Delil-20)

18:40- Zarrab, Rostamani Exchange şirketinden ve paraları Euro’dan Dirhem’e nasıl çevirdiklerinden bahsediyor. Şema çizmeye devam ediyor.

20:04 Zarrab: Süleyman Aslan’ı her aradığımda borçlu çıkıyordum. Zarrab görüşmede, Süleyman Aslan’a yine rüşvet vermek zorunda kalmamak için, Happani’ye, bir evraka imzayı fotoşopla yerleştirmesini söylüyor.

20:05 Oturuma ara verildi. Bugünkü oturum TSİ 22.00’da sona erecek. Dün sözü geçen telefon kayıtlarından biri veya birkaçı birazdan dinletilecek.

20:30 Verilen aranın ardından devam eden oturumda, Zarrab ile Happani arasındaki görüşmelere ait ses kayıtları dinletiliyor. Zarrab: “İran ile sürekli irtibat halindeydim”

20:45 Birçok telefon görüşmesi kaydı art arda dosyaya ekleniyor. Bunlar da kamuoyuyla paylaşılacak.

21:05 Savcı, “Mayıs 2013’te İranlılarla toplantı düzenlediniz mi?” diye soruyor. Zarrab: Evet, bir toplantı düzenlendi. Soru: Siz o toplantıya katıldınız mı? Zarrab: Bazı kısımlarında katıldım.

21:06 Zarrab toplantıya Aslan’ın da katıldığını söylüyor. Zarrab: İranlılar, ödemeleri doğrudan yapma konusunda Süleyman’a baskı yaptı.

21:07 Zarrab, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında 2013’te yapılan değişiklikleri anlatıyor: “İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ham petrol satışından para kazanıyordu ancak ABD bu paraların altın satın almak için kullanılmasını yasaklamıştı.”

21:08 Tüpraş ve Botaş yeniden gündeme geliyor. Ticaretin para kaynağı olarak kullanılan petrol ve doğalgaz gelirleri hakkında sorular soruluyor.

21:12 Zarrab şema çizerken, jüri üyelerine eski içişleri bakanı Muammer Güler’in bir başka fotoğrafı gösteriliyor. Zarrab dünkü ifadesinde, Güler’in oğlu Barış Güler’e 100.000 dolar rüşvet ödediğini söylemişti.

21:20 29 Mayıs 2013’te Zarrab’ın Atilla’ya gönderdiği bir e-posta delil dosyasına giriyor.

21:32 26 Ekim tarihli duruşmaya ait konuşma dökümüne göre Zarrab ABD’de tutukluyken ödediği rüşvetlerden bahsetti, bunları cezaevine cep telefonu ve içki gibi kaç eşya getirtmek için verdiğini söyledi.

21:38 Zarrab, bankanın işlem için belge istediğini söyledi. Zarrab, “Bu beni endişelendirdi çünkü aslında bir ürün nakliyesi yapılmamıştı o yüzden istedikleri belgeyi temin etmek mümkün değildi.” Zarrab’a göre Aslan “Reza Bey ben meseleyi çözeceğim, sorun yok” dedi.

21:48 Oturuma kısa bir ara verildi.

22:05 Zarrab, bankanın alt kademelerindeki çalışanların “durumu”, yani yaptıkları işlemlerde aslında bir gıda ticareti olmadığını bilmediğini söylüyor. Haberleri olmadığı için de belge istiyorlardı.

22:20 Bugünkü oturum son ses kaydının dinletilmesiyle sona erdi. Bugünkü duruşmadan sonra iki meseleyle ilgili toplantı düzenlendi. Birinci mesele, jüri üyelerinden birinin uyuması. İkincisi, Atilla’nın tanıklarının Türkiye’den gelirken güvenlik garantisi istemesi.

Yargıç Berman, uyuyan jürinin bundan sonra duruşmalara katılmayacağını açıkladı. “Bence salonda olan bitenleri izleyemeyen bir jüri görevini yerine getiremez” dedi.

Dinlenen son ses kaydının daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Çeviri/Kaynak: Sebla Küçük @sebla_kucuk Adam Klasfeld @KlasfeldReports Pete Brush@PeteBrush Katie Zavadski  @katiezavadski

The post Reza Zarrab Davası’nda 3. Gün appeared first on Meydan Gazetesi.

00:51 Hakim Berman, yarınki oturumun yarım gün süreceğini açıkladı. TSİ 17:30’da başlayacak ve 22:00’da sona erecek.

00:46 Hakim Berman “Hamama giren terler” diye espri yapıyor. ABD’nin yaptırımlarıyla altın ticaretinin nasıl kesildiğinden bahsediliyor. Acil eylem planları konuşuluyor.

Son olarak, Zarrab, gıda ticareti ödemeleri için önerilen yeni planı memnuniyetle kabul ettiğini anlatıyor. Oturum bugünlük sona eriyor.

00:42  Not: Oturum bugünlük sona ermek üzere. Başlangıçta Zarrab’ın ifadesinin Cuma günü bitmesi bekleniyordu. Ancak henüz doğrudan sorgulama bitmedi, ardından çapraz sorgu var, doğrudan sorgu ve çapraz sorgu tekrarlanabilir. Yani Zarrab’ın ifadesi yarın bitmeyecek gibi görünüyor.

00:40 Zarrab ile Hakan adında, farklı bir Halkbank çalışanı arasındaki bir telefon görüşmesinin tapesi getiriliyor.

00:34 Abdullah Happani ile Zarrab arasında başka bir telefon görüşmesi. Zarrab, Süleyman Aslan ile yaptığı görüşmenin özetini Happani’ye aktarıyor. Telefon görüşmesinde, Zarrab, bir pürüzü giderdiğini söylüyor. Zarrab: Daha önce dediğim gibi, Hakan Atilla bu konudan haberdar değildi. […] Ben de konuyu Süleyman Aslan ile görüştüm ve çözdüm.”

Zarrab, Süleyman Aslan’ın, kendisinin yanında Atilla’yı aradığını ve işini halledeceğini söylediğini anlatıyor. Muhabire göre, Zarrab’ın ifadesi, Atilla’yı büyük bir planda bir piyon olarak gösteriyor. Savcıların iddia ettiği “fikir babası” pozisyonunun çok uzağında.

00:22 Zarrab, telefon kaydında, “Gıda işi, altın işinden biraz farklı” diyor. “Hakan Atilla, Süleyman Aslan’la yaptığım görüşme sonrasında gıda ticaretinin başlatılacağını biliyordu. Ancak ben Atilla’ya, gıda ticaretinin daha farklı yapılacağını anlatmaya çalışıyordum.”

Soru: Nasıl? Zarrab: Altınla iş yaptığınızda, Türkiye’den mal ihraç ediyorsunuz. Ama gıda işinde, Dubai üzerinden transit olarak İran’a gönderiliyormuş gibi gösterilecektir.

00:15 Savcılar, Zarrab ile Atilla arasındaki ikinci bir telefon görüşmesine ait ses kaydını sunuyor. Telefon görüşmesi Nisan 2013 civarında yapılmış (Zarrab tarihi tam olarak hatırlamıyor). Zarrab, görüşmenin, Aslan’ın bahsettiği, İran’la gıda ticaretine aracılık etme mevzusu hakkında olduğunu söylüyor. Zarrab, Atilla’nın “Evet, konuyla ilgili bilgim var” dediğini söylüyor.

00:04 Zarrab ile Süleyman Aslan arasında geçen bir WhatsApp yazışması: “Sayın Genel Müdürüm, gıda işini bugün başlattım” diyor. Zarrab, “Yani, gıda ticaretini başlatmış olduk” diyor. Zarrab, gıda ticaretinin başladığını ancak fiili olarak gıda gönderilmediğini söylüyor.

00:01 Halkbank “gıda ticareti işlemlerine başlayın” dediği için, Zarrab da Happani’ye “gıda ticareti işlemlerine başlamamız lazım” diyor.

23:59 Zarrab, Happani ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatıyor. Zarrab, Happani’ye, “Adam bize sahte evrak vermemizi söylüyor” diyor. Yine Zarrab ile Happani arasında başka bir telefon görüşmesine ait tapeye geçildi.

23:52 Zarrab, altın ticaretinin nasıl sonlandığını anlatıyor. Soru: Bu durumda ne yapmak zorunda kaldınız? Zarrab: Nisan 2013’ten itibaren yeni bir yöntem, yeni bir sistem bulmamız gerekiyordu.

23:48 ABD’nin, İran ile altın ticareti konusunda tutumunu sertleştirdiği dönemde, Zarrab ve Süleyman Aslan, işlemleri “gıda ticareti” olarak gösterme seçeneğini değerlendiriyor.

Arka plan bilgisi: Açılış konuşması sırasında savcılar, Halkbank’ın bir noktada altın ticaretine son verdiğini ve İran’la yapılan işlemleri insani yardım olarak göstermeye başladığını söylemişti.

23:42 Mesajda Aslan, altın ticaretinin sona ereceği konusunda bir uyarı yapıyor, “Gıda, ilaç ve benzer mallara yönelik devasa bir talep var.” diye yazıyor. Zarrab, “defalarca Hakan Atilla’ya yardım ettik, o da bize yardım etti.” diyor. Atilla’nın 2013’te İran’la ticarette kullanılacak bazı “resmi evrakların” onaylanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

23:38 Savcı, Süleyman Aslan’ın gönderdiği bir mesajı yeni bir kanıt olarak sunuyor.

Not: Az önce sözü geçen ses kaydı mahkeme kayıtları arasına girdiği için erişime sunulacak.

23:32 Yeniden savunmaya dönülüyor: Savcılar, Zarrab ile Atilla arasında geçtiği söylenen, İran’la ilgili bir telefon görüşmesinin ses kaydını kanıt olarak sunmak istiyor. Görüşme kaydı dinlendikten sonra tapesi de kanıt olarak sunuluyor. Zarrab, görüşmede Atilla’nın “İran’dan gönderilen paraların ve bu paraları gönderen şirketlere ait ortaklık yapısını gösteren evrakların Halkbank’a gönderilmesi lazım” dediğini anlatıyor. Savunma, çeviriye itiraz ediyor, konunun “hissedarlarla” ilgili olduğunu söylüyor.

23:21 Atilla’nın avukatı Fleming, Yargıç Berman ile özel olarak konuşacağı için 5 dakika ara verilecek.

23:19 Süleyman Aslan’ın Zarrab’ı, altın ticaretiyle ilgili yaptırımlarda yapılan değişiklikler konusunda bilgilendirdiğinden bahsediliyor.

23:17 Soru: Süleyman Aslan’la Whatsapp üzerinden neleri konuşuyordunuz? Zarrab: Genel olarak, hassas konuları, özel konuları ve önemli konuları WhatsApp üzerinden konuşuyorduk.

23:14 Yeni bir tape kanıt olarak sunuluyor. Kenara not: Atilla’nın avukatı tüm bu tapelerin kanıt olarak kabul edilmesine itiraz ediyor. Bu nedenle tapeler, doğrulanma işlemine tabi tutulmak üzere kabul ediliyor (bunlarla ilgili çapraz sorgu yapılabilir).

23:11 Atilla’nın avukatı Fleming, bağlantılar ve belgelerin doğrulanması konusunda itirazlar yöneltiyor. Ama bu itirazları daha çok ileride yapılacak bir temyiz başvurusu için yerine getirdiği formaliteler olarak değerlendiriliyor.

23:10 Atilla’nın avukatı Cathy Fleming yine “şayia ve dayanaksız” olduğu gerekçesiyle ifadeye itiraz ediyor.

23.05 Zarrab’a ait Royal Maritime şirketinin işlemlerini anlatan bir belge inceleniyor. Zarrab işlemleri ve ihracat sürecini anlatıyor. Zarrab: Elimize ulaşan para tutarına eşdeğer miktarda altın ihracatı yapmamız gerekiyordu. İsterseniz şema üzerinde gösterebilirim. Hakim, şema önerisini reddediyor.

22.48 Özetle, Çin’in, İran’la altın ticareti yapılmaması konusunda Türkiye’den daha sorumlu davrandığı anlatılıyor. Zarrab: (Çinliler) Para ticaretinin İran’la ilgili olduğunu anlar anlamaz ticareti durdurdular.

22:32 Zarrab, dönemin içişleri bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’den yardım istediğini söylüyor. Barış Güler, o dönem Zarrab’ın şirketinde danışmanlık yapıyordu. Zarrab, Barış Güler ile bire bir görüşmeler yaptığını, telefonda konuştuğunu ve Whatsapp üzerinden mesajlaştığını söylüyor.

22:29  Zarrab, Çin’deki işlemlerin Türkiye’den daha sıkıntılı olduğunu çünkü İran’la ilgili işlemler konusunda Çinlilerin gergin olduğunu söylüyor.

22:19  Oturuma devam ediliyor. Savcı, Çin’le ilgili işlemlere ilişkin sorular soruyor. Yine bir e-postadan bahsediliyor. Zarrab’ın Çin’de kurduğu şirket ve Çin’deki bankalara yazdığı bir mektup taslağı hakkında konuşuluyor.

22.15 Verilen aranın ardından duruşma tekrar başladı. Zarrab, tanık kürsüsüne getirildi. Şimdi jüri üyeleri bekleniyor.

20:40  Zarrab: Halkbank’ta kurduğumuz sistemi Çin’de de kurmaya çalıştık.

20:35 Zarrab: Mehmet Atilla’ya “kesinlikle” rüşvet vermedim. Zaten ekonomi bakanına rüşvet ödüyordum. Halkbank’ta diğer kişilere ödeme yapmama gerek yoktu” diyor.

20:20 –  Muhabir Katie Zavadski: Mahkemede Zarrab’ın şirketinin iç muhasebe kayıtlarına bakılıyor. Bu kayıtlarda İran petrol ticaretinden alınan ve ödenen paralar gözüküyor. Ambargoları delmek öyle kârlı bir iş gibi görünmüyor. Yüzde 50’si Çağlayan’a gidiyor.

20:06 Zarrab: Süleyman Aslan’a rüşvet vermek, Zafer Çağlayan’a rüşvet vermekten daha önemliydi çünkü asıl kapı bekçisi Aslan’dı.

19:48 Zarrab, İranlıların bankaları, ödemeleri doğrudan yapma konusunda ikna ederek kendisini aradan çıkarmasından endişeleniyordu. Böyle bir şeyin olmaması için de Süleyman Aslan ile birlikte çalışıyordu.

19:14  Ziraat ve Vakıfbank’ın ticaret işine katılmasına, dönemin başbakanı(Recep Tayyip Erdoğan) ve Ali Babacan bir telefon görüşmesinde onay verdi.

18.00 Sarraf: Zafer Çağlayan ve İranlılar arasında birçok toplantı yapıldı. Bu toplantılara ben de katıldım.

17:58 Sarraf’a, Onur Kaya ile yaptığı bir telefon görüşmesinin tapesiyle ilgili sorular soruluyor. (Not: Onur Kaya, Zafer Çağlayan’ın özel kalem müdürüydü).

17:55 Sarraf yapılan işlemleri yine şema çizerek anlatmaya başlıyor

17:45 Sarraf, NIOC’a dair ifadesinde Hindistanlı iş insanlarıyla da çalıştığını belirtti. Yapılan görüşmeler Hindistan’dan Türkiye’ye yapılacak para transferleriyle ilgiliydi. Sarraf, bu bağlantıyı da dünküne benzer bir şema ile çizerek anlatacak.

17:40 Toplantıya Hindistan’dan işadamları da katıldı. Toplantıda, Hindistan’da toplanan paraların Türkiye’ye nasıl aktarılacağı konuşuldu.

17:39 Sarrraf, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Naftiran şirketi yetkilileriyle ve Bijan Alipour, Recai adlı İranlı şahıslarla yaptığı bir toplantıyı anlatıyor.

17:38 Sarraf, Manhattan’da gözaltında olduğu sırada tehdit edildiğini doğruladı. “Neden FBI gözetimine alındın?” diye sorulduğunda, “Güvenlik sebebiyle. Gözaltındayken aldığım tehditler yüzünden.” diye yanıtladı.

The post Zarrab Davası’nda 2. Gün (Güncelleniyor) appeared first on Meydan Gazetesi.