BuzzFeed News tarafından elde edilen, kâr amacı gütmeyen bir haber kuruluşu ve küresel bir araştırmacı gazeteciler ağı olan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ile paylaşılan gizli mali kayıtlar, toplamı 2 trilyon doları aşan şüpheli fonların dünya geneline nasıl yayıldığını gösteriyor. FinCEN’e sunulan raporlarda, Türk bankaların da adı geçiyor. Türkiye’den yurt dışına yapılan ‘şüpheli havale’ miktarı ise 71 milyon dolar.

Hepimiz Bedelini Ödüyoruz

Şüpheli eylem bildirimleri veya SAR olarak bilinen dosyalar, politikacıların, oligarkların, yasa dışı yollarla yaptırımları delen dolandırıcıların ya da onlara hizmet eden bankacıların dünyadaki suç, yolsuzluk ve eşitsizliğin artmasında oynadığı rolü ortaya koyuyor. Bankaların ve diğer finans kurumlarının yasa dışı para akışını engellemekteki başarısızlığının, suçları nasıl teşvik ettiğini anlatıyor.

“Parayı aklayan suçluların kendileri değil. Bu yüzden bankaların rolü gerçekten önemli çünkü onlar paranın ülkelerinden güzel ve güvenli bir yere taşınmasını sağlayan sistem” diyen kara para aklama uzmanı Graham Barrow, ICIJ’e açıklamalarda bulundu: “Sonuçta hepimiz bunun bedelini ödüyoruz. Çünkü bu para bizim vergilerimizden geliyor ve iyi ulaşım, iyi okullar ve iyi bir sağlık hizmeti sağlamak için harcanmalı. Toplum olarak bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

ICIJ, BuzzFeed News ve medya ortakları, finans kuruluşları tarafından ABD Hazine Bakanlığı’nın bir parçası olan Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan 2 bin 100’den fazla şüpheli eylem bildirimini araştırdı. Ekip ayrıca, raporlama süreci sırasında bilgi edinme talepleri ve diğer kaynaklar yoluyla elde ettiği, finansal kurumlara bağlantılar içeren 17 bin 600 kayda erişim sağladı.

Yoğun teknik bilgi içeren bu raporlar, şimdiye kadar sızdırılan en ayrıntılı ABD Hazine kayıtları. HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase ve Barclays dahil olmak üzere büyük bankalar tarafından işlenen ödemeleri açıklıyor.

SAR’lar mutlaka bir suistimal ya da bir suçun kanıtı değil. Bankalarda uyum görevlileri olarak bilinen, finansal suçların ayırt edici özelliklerini taşıyan geçmiş işlemleri veya yüksek risk profiline sahip müşterilerin ya da geçmişte kanunla karşılaşan müşterilerin işlemlerini raporlayan gözlemcilerin görüşlerini yansıtıyor.

88 Ülkeden 400 Gazeteci Araştırdı

FinCEN dosyalarındaki SAR’lar çoğunlukla birkaç büyük banka tarafından dosyalandı. İncelenen dönemde Deutsche Bank 982, Bank of New York Mellon 325, Standard Chartered Bank 232, JP Morgan Chase 107, Barclays 104 ve HSBC 73 SAR raporunu FinCEN’e sundu. Ve bu altı banka sızıntılardaki tüm SAR’ların yüzde 85’inden fazlasını doldurdular. BuzzFeed News’e göre FinCEN, 2011 ile 2017 arasında 12 milyondan fazla ve yalnızca 2019’da iki milyondan fazla SAR aldı.

88 ülkeden dört yüz gazeteci sızdırılan kayıtları araştırdı ve işlemler çoğu zaman sadece bir isim veya tek bir adrese çıktı. Kaynaklardan ek belgeleri araştırmak, mahkeme ve arşiv kayıtlarını okumak, suç mağdurları ile görüşmek ve 1999 ile 2017 arasında gerçekleşen milyonlarca işlemle ilgili verileri incelemek için 16 ay harcadılar.

Belgelerde yer alan düzinelerce siyasi figür arasında dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından mahkum olan, Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort da bulunuyor. JPMorgan’ın FinCEN’e sunduğu SAR’a göre banka, Eylül 2017 gibi yakın tarihe kadar Manafort ile ortaklarının paravan şirketleri arasındaki para transferlerini aktarmaya devam etti. Transferler, Manafort’un Rusya bağlantılı Ukraynalı yetkililerle olan bağlarının ve kara para aklama şüphesinin geniş çapta bildirilmesinden çok sonra gerçekleşti.

Reza Zarrab’ın ABD Bankalarındaki İşlemleri

Ayrıca SAR’lar, 2017’de İran’ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği için ABD federal mahkemesinde suçunu kabul eden İranlı-Türk altın tüccarı Reza Zarrab ve ağının transferlerinin ABD bankalarından nasıl geçtiğini ortaya koyuyor. Haziran 2016’da, Zarrab’ın Disneyland’e giderken tutuklanmasından üç ay sonra, Standard Chartered Bank, Zarrab ve Zarrab’la ilişkili kişi ve şirketlerle ilgili on yıllık banka işlemleri hakkında bir dizi şüpheli faaliyet raporu sundu. Banka, Zarrab’ın ağına bağlı olduğunu saptadığı tüzel kişiler tarafından 2016’da yapılan 133 milyon dolarlık işlemi listeledi.

FinCEN Files araştırmasında yer alan düzinelerce hikaye, küresel bankalar aracılığıyla yabancı sermayelerden yalnızca kağıt üzerinde var olan şirketlere, oligarklara ve despotlara yapılan para transferlerinin izini sürüyor.

ABD hükümetine ait gizli belgeleri içeren sızıntılar, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve diğer büyük bankaların despotlar ve hırsızlar için şaşırtıcı meblağlarda yasa dışı nakit para aktardıklarını ortaya koyuyor. Bu durum, düzenleyici sistemin küresel kara para aklamayı durdurma konusunda ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.

Türkiye İle İlgili Neler Var?

FinCEN’e sunulan raporlarda, ABD bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapan Türk bankaların da adı geçiyor. ICIJ’ın analiz ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye’deki banka hesaplarının gönderici ya da alıcı olduğu 538 işlem ‘şüpheli’ olarak işaretlendi. Toplamda 70 milyon doları geçen şüpheli fon Türkiye’deki banka hesaplarına geldi. Türkiye’den yurt dışına ise yaklaşık 71 milyon dolarlık şüpheli havale yapıldı.

FinCEN Files araştırmasının medya ortakları arasında Fransa’dan Le Monde, The Indian Express, İtalyan L’Espresso, Japonya’dan Asahi Shimbun, Kolombiya’dan El Espectador / CONNECTAS, Venezuela’dan Armando.info, Pakistan’dan The News, Nijerya’dan Premium Times ve Tunus’tan Inkyfada bulunuyor. NBC, British Broadcasting Corporation, Australian Broadcasting Corporation, Canadian Broadcasting Corporation, SVT Swedish TV, Almanya’dan NDR, WDR ve Finlandiya’dan Yle ilgili yayıncılar arasında yer alıyor. Alman Süddeutsche Zeitung, The Irish Times, Polonya’dan Gazeta Wyborcza, Hollandalı Trouw ve Financieele Dagblad, Rise Romania, İsviçre’den Tamedia, İspanya’dan El Confidencial, La Sexta ve Norveç’ten Aftenposten Avrupalı ortaklardan sadece birkaçı. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Arjantin’den La Nación, Perfil ve Infobae, Brezilya’dan Revista Piauí, Época ve Poder 360 projede iş birliği yapılan kuruluşlar arasında bulunuyor.

BuzzFeed Kaynağını Açıklamadı

BuzzFeed News’e göre, kayıtların bir kısmı, 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesine yönelik ABD kongre komitesi tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak toplanırken, diğerleri kolluk kuvvetlerinden FinCEN’e yapılan talepler üzerine toplandı. BuzzFeed News, kaynağın kimliği hakkında yorum yapmadı.

Şüpheli faaliyet raporlarını ifşa ettiği için komplo kurmakla suçlanan FinCEN çalışanı Natalie Mayflower Sours Edwards, ocak ayında hakkındaki suçlamayı kabul etmişti. Savcılar, ifşa ettiği materyalin yaklaşık 12 makalede yer aldığını söylemişlerdi. Savcılar makalelerin yayımlandığı yayının adını vermeseler de, başlıklar ve tarihler BuzzFeed News tarafından yayımlanan makalelere karşılık gelmişti. Ocak ayında yapılan duruşmada Edwards’ın avukatı olan Marc Agnifilo, Edwards’ın belgeleri ifşa etmekteki niyetinin iyi olduğunu söylemişti.

Artık Edwards’ın avukatı olmayan Agnifilo, mahkemede, “(Edwards) Devlet kurumlarının, bazı kritik gerçekler karşısında sorumluluğunu yerine getirmediği görüşündeydi. Hükümet yetkililerinin bunu doğru şekilde ele alacağına güvenmediği için medyaya başvurdu” demişti.

FinCEN’den Kınama

FinCEN, SAR’ların içeriği hakkında yorum yapmayı reddederek belgelerin sızdırılmasını kınadı. FinCEN, BuzzFeed News’e yaptığı açıklamada, SAR’ların yetkisiz ifşasının, içerdiği bilgiler nedeniyle devam eden veya gelecekteki soruşturmalarını kesintiye uğratabileceğini belirtti.

Suç aktörlerinin bir soruşturmanın veya potansiyel soruşturmanın varlığını öğrenerek ilgili kanıtları elden çıkarmasına izin verebileceğini, tanıkları ve mağdurları fiziksel olarak zarar görme riskine sokabileceğini kaydetti. FinCEN, “Dahası, bu tür yetkisiz ifşalar, SAR’ları dosyalayan kurumlar üzerinde caydırıcı bir etkiye sahiptir. Kurumlar, müşterilerinin ve çalışanlarının güvenliği ve mahremiyetiyle ilgili anlaşılır bir şekilde endişelenebilir ve hukuka aykırı bir şekilde kamuya açıklanacağı korkusuyla yasal kovuşturmaya neden olacak bilgileri FinCEN’e bildirmeye daha az istekli olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Sözcüsü Matt Lloyd ise ICIJ’e şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı, çalışmasının arkasında duruyor ve bulduğumuz her yerde kara para aklama dahil olmak üzere mali suçları agresif bir şekilde soruşturma ve kovuşturma konusunda kararlılığını sürdürüyor.”

Kaynak: Duvar

The post FinCEN Belgeleri: Büyük Bankalar “Kara Para” Aklıyor appeared first on Meydan Gazetesi.

ABD’de eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya’nın ABD Büyükelçisi  Sergey Kislyak ile olan ilişkisi hakkında FBI’a yalan söylediğini itiraf etti. ABD ordusunda görev yapmış eski bir general de olan Flynn’in, geçtiğimiz yıl Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirdiği ortaya çıkmıştı.

Mike Flynn Türkiye’yle ilişkileri konusunda yalan söylediğini de kabul ederken, ABD medyasında çıkan haberlerde, Flynn’in mahkemede Ruslarla temas kurmasını Donald Trump’ın istediğini söyleyeceği şeklinde yorumlar yer alıyor.

Rusya’nın, geçtiğimiz yıl yapılan ABD seçimlerine müdahale ettiğini ilişkin iddialar sonrası, FBI Başkanı Robert Mueller soruşturma başlatmıştı.

Flynn ve Türkiye Bağlantıları

Mike Flynn’in sahibi olduğu danışmanlık-lobi şirketi Flynn Intel Group ile TC devletine yakın Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV arasında Ağustos 2016’da yapılan anlaşma Flynn ile Türkiye bağlantılarının “görünen” miladını oluşturuyor. Bu anlaşmaya göre, Flynn Intel Group’un Türkiye’nin ABD’li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması öngörülmekteydi.Ayrıca Fethullah Gülen’in ABD’deki faaliyet alanının kısıtlanması ve Türkiye’ye iadesinin de anlaşma maddeleri arasında yer aldığı iddia ediliyordu. Bu çerçevede  Flynn Intel Group’in anlaştığı bir lobi şirketi, “Gulenopoly” adını taşıyan ve Monopoly’ye benzeyen bir oyun hazırladı. Oyun kartının üzerinde, “Gülen Hareketi, siyasi ve ekonomik nüfuz yaratma oyununda uzmanlaştı ancak bu karanlık kurumun ortaya çıkarılmasıyla birlikte oyunun da sonu geliyor” ibareleri yer alıyordu.

Flynn’in lobi şirketinin ayrıca Gülen Cemaati’nin aslında “ılımlı değil aşırı islamcı” olduğunu içeren bir belgesel çektiği, ancak bu belgeselin “yayınlanamadığı” da iddialar arasında. Flynn’in ayrıca The Hill adlı internet sitesinde 8 Kasım 2016’da Gülen Cemaati karşıtı bir yazı kaleme aldığı biliniyor. Flynn Intel Group’a, ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan soruşturma  belgesine göre, Inovo BV şirketi tarafından üç kalemde toplam 530 bin dolar ödendiği belirtiliyor.

İddialar arasında Inovo BV  şirketinin sahibi Ekim Alptekin’in TC bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Berat Albayrak ile Flynn arasında bir toplantı ayarladığı, bu toplantıya  CIA eski başkanı James Woolsey’in de katıldığı yer alıyor. Woolsey daha sonra, bu toplantıda Gülen’in ABD’den kaçırılarak Abdulah Öcalan’ın tutsak olduğu İmralı Adası’na getirilmesi ve Zarrab davasının düşürülmesinin konuşulduğunu; bunlar için de Flynn’e 15 milyar dolar teklif edildiğini söylemişti.

Öte yandan TC  devletinin, 15 Temmuz sonrası, bozulan imajını düzeltmek için  anlaştığı Mike Fylnn’in 15 Temmuz gecesi çekilen bir videosu yayınlanmıştı. Beyaz-muhafazakar grup ACT! for America’nın Cleveland’daki konferansında konuşan  Flynn, şu ifadeleri kullanıyor:

“…Muhtemelen çoğunuzun haberi yok ama şu anda Türkiye’de bir darbe oluyor. Tam da şu anda darbe oluyor. Ben de Türk ordusuna mensup, bizimle birlikte eğitim almış bir arkadaşımla irtibat halindeydim. Türk ordusu başarılı olacak mı olmayacak mı bilmiyorum, ama takip edenler bilir ki Türk ordusu uzun yıllardır yok ediliyor. Gerçek anlamda laik, yani normal bir ulus devlet olan, ancak daha sonra İslamcılığa kaymaya başlayan bir ülke tarafından… Erdoğan yönetimindeki Türkiye bu, ki kendisi Başkan Obama ile çok yakın. Neler olacağını heyecanla bekliyorum, çünkü ordu başarılı olduğu takdirde bu alkışlamaya değer bir şey.”

The post Mike Flynn İtirafçı Oldu appeared first on Meydan Gazetesi.

Rıza Sarraf’ın itirafçı tanık olduğu, İran’a yönelik ABD ambargosunun TC  bankası Halkbank üzerinden delinmesi davası New York’ta sürerken önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda,”Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiği” gerekçesiyle Rıza Sarraf’ın mal varlıklarına el koyma kararı verildiği belirtildi.

El koyma listesinde Sarraf’ın kızı Alara Sarraf, yakın çevresi ve akrabaları da bulunuyor. ABD’deki duruşmalarda itiraflarına devam eden Rıza Sarraf, davanın dünkü oturumunda, Ziraat Bankası ile Vakıfbank’ın İran ile yapılan altın ticaretine, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın talimatıyla dahlini Zafer Çağlayan’dan duyduğunu söylemişti.

The post Rıza Sarraf ve Ailesinin Mal Varlıklarına El Konuldu appeared first on Meydan Gazetesi.

Sarraf’ın ifadelerinin ardından, bahsi geçen bankaların üst düzey yöneticileri ayrı ayrı açıklamalar yayınladı.

Genel olarak ülke içinde gerçekleştirdikleri ”faaliyetler” ve ”gelişmelerden bahseden bankalar, sanki anlaşmış gibi davada zikredilen isimlerinin bankalarını itibarsızlaştırmak ve yatırımcıları yanıltmak için kullanıldığını açıkladı.

The post Bankalardan Sarraf’ın İfadelerine Karşı Açıklama appeared first on Meydan Gazetesi.

00:51 Hakim Berman, yarınki oturumun yarım gün süreceğini açıkladı. TSİ 17:30’da başlayacak ve 22:00’da sona erecek.

00:46 Hakim Berman “Hamama giren terler” diye espri yapıyor. ABD’nin yaptırımlarıyla altın ticaretinin nasıl kesildiğinden bahsediliyor. Acil eylem planları konuşuluyor.

Son olarak, Zarrab, gıda ticareti ödemeleri için önerilen yeni planı memnuniyetle kabul ettiğini anlatıyor. Oturum bugünlük sona eriyor.

00:42  Not: Oturum bugünlük sona ermek üzere. Başlangıçta Zarrab’ın ifadesinin Cuma günü bitmesi bekleniyordu. Ancak henüz doğrudan sorgulama bitmedi, ardından çapraz sorgu var, doğrudan sorgu ve çapraz sorgu tekrarlanabilir. Yani Zarrab’ın ifadesi yarın bitmeyecek gibi görünüyor.

00:40 Zarrab ile Hakan adında, farklı bir Halkbank çalışanı arasındaki bir telefon görüşmesinin tapesi getiriliyor.

00:34 Abdullah Happani ile Zarrab arasında başka bir telefon görüşmesi. Zarrab, Süleyman Aslan ile yaptığı görüşmenin özetini Happani’ye aktarıyor. Telefon görüşmesinde, Zarrab, bir pürüzü giderdiğini söylüyor. Zarrab: Daha önce dediğim gibi, Hakan Atilla bu konudan haberdar değildi. […] Ben de konuyu Süleyman Aslan ile görüştüm ve çözdüm.”

Zarrab, Süleyman Aslan’ın, kendisinin yanında Atilla’yı aradığını ve işini halledeceğini söylediğini anlatıyor. Muhabire göre, Zarrab’ın ifadesi, Atilla’yı büyük bir planda bir piyon olarak gösteriyor. Savcıların iddia ettiği “fikir babası” pozisyonunun çok uzağında.

00:22 Zarrab, telefon kaydında, “Gıda işi, altın işinden biraz farklı” diyor. “Hakan Atilla, Süleyman Aslan’la yaptığım görüşme sonrasında gıda ticaretinin başlatılacağını biliyordu. Ancak ben Atilla’ya, gıda ticaretinin daha farklı yapılacağını anlatmaya çalışıyordum.”

Soru: Nasıl? Zarrab: Altınla iş yaptığınızda, Türkiye’den mal ihraç ediyorsunuz. Ama gıda işinde, Dubai üzerinden transit olarak İran’a gönderiliyormuş gibi gösterilecektir.

00:15 Savcılar, Zarrab ile Atilla arasındaki ikinci bir telefon görüşmesine ait ses kaydını sunuyor. Telefon görüşmesi Nisan 2013 civarında yapılmış (Zarrab tarihi tam olarak hatırlamıyor). Zarrab, görüşmenin, Aslan’ın bahsettiği, İran’la gıda ticaretine aracılık etme mevzusu hakkında olduğunu söylüyor. Zarrab, Atilla’nın “Evet, konuyla ilgili bilgim var” dediğini söylüyor.

00:04 Zarrab ile Süleyman Aslan arasında geçen bir WhatsApp yazışması: “Sayın Genel Müdürüm, gıda işini bugün başlattım” diyor. Zarrab, “Yani, gıda ticaretini başlatmış olduk” diyor. Zarrab, gıda ticaretinin başladığını ancak fiili olarak gıda gönderilmediğini söylüyor.

00:01 Halkbank “gıda ticareti işlemlerine başlayın” dediği için, Zarrab da Happani’ye “gıda ticareti işlemlerine başlamamız lazım” diyor.

23:59 Zarrab, Happani ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatıyor. Zarrab, Happani’ye, “Adam bize sahte evrak vermemizi söylüyor” diyor. Yine Zarrab ile Happani arasında başka bir telefon görüşmesine ait tapeye geçildi.

23:52 Zarrab, altın ticaretinin nasıl sonlandığını anlatıyor. Soru: Bu durumda ne yapmak zorunda kaldınız? Zarrab: Nisan 2013’ten itibaren yeni bir yöntem, yeni bir sistem bulmamız gerekiyordu.

23:48 ABD’nin, İran ile altın ticareti konusunda tutumunu sertleştirdiği dönemde, Zarrab ve Süleyman Aslan, işlemleri “gıda ticareti” olarak gösterme seçeneğini değerlendiriyor.

Arka plan bilgisi: Açılış konuşması sırasında savcılar, Halkbank’ın bir noktada altın ticaretine son verdiğini ve İran’la yapılan işlemleri insani yardım olarak göstermeye başladığını söylemişti.

23:42 Mesajda Aslan, altın ticaretinin sona ereceği konusunda bir uyarı yapıyor, “Gıda, ilaç ve benzer mallara yönelik devasa bir talep var.” diye yazıyor. Zarrab, “defalarca Hakan Atilla’ya yardım ettik, o da bize yardım etti.” diyor. Atilla’nın 2013’te İran’la ticarette kullanılacak bazı “resmi evrakların” onaylanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

23:38 Savcı, Süleyman Aslan’ın gönderdiği bir mesajı yeni bir kanıt olarak sunuyor.

Not: Az önce sözü geçen ses kaydı mahkeme kayıtları arasına girdiği için erişime sunulacak.

23:32 Yeniden savunmaya dönülüyor: Savcılar, Zarrab ile Atilla arasında geçtiği söylenen, İran’la ilgili bir telefon görüşmesinin ses kaydını kanıt olarak sunmak istiyor. Görüşme kaydı dinlendikten sonra tapesi de kanıt olarak sunuluyor. Zarrab, görüşmede Atilla’nın “İran’dan gönderilen paraların ve bu paraları gönderen şirketlere ait ortaklık yapısını gösteren evrakların Halkbank’a gönderilmesi lazım” dediğini anlatıyor. Savunma, çeviriye itiraz ediyor, konunun “hissedarlarla” ilgili olduğunu söylüyor.

23:21 Atilla’nın avukatı Fleming, Yargıç Berman ile özel olarak konuşacağı için 5 dakika ara verilecek.

23:19 Süleyman Aslan’ın Zarrab’ı, altın ticaretiyle ilgili yaptırımlarda yapılan değişiklikler konusunda bilgilendirdiğinden bahsediliyor.

23:17 Soru: Süleyman Aslan’la Whatsapp üzerinden neleri konuşuyordunuz? Zarrab: Genel olarak, hassas konuları, özel konuları ve önemli konuları WhatsApp üzerinden konuşuyorduk.

23:14 Yeni bir tape kanıt olarak sunuluyor. Kenara not: Atilla’nın avukatı tüm bu tapelerin kanıt olarak kabul edilmesine itiraz ediyor. Bu nedenle tapeler, doğrulanma işlemine tabi tutulmak üzere kabul ediliyor (bunlarla ilgili çapraz sorgu yapılabilir).

23:11 Atilla’nın avukatı Fleming, bağlantılar ve belgelerin doğrulanması konusunda itirazlar yöneltiyor. Ama bu itirazları daha çok ileride yapılacak bir temyiz başvurusu için yerine getirdiği formaliteler olarak değerlendiriliyor.

23:10 Atilla’nın avukatı Cathy Fleming yine “şayia ve dayanaksız” olduğu gerekçesiyle ifadeye itiraz ediyor.

23.05 Zarrab’a ait Royal Maritime şirketinin işlemlerini anlatan bir belge inceleniyor. Zarrab işlemleri ve ihracat sürecini anlatıyor. Zarrab: Elimize ulaşan para tutarına eşdeğer miktarda altın ihracatı yapmamız gerekiyordu. İsterseniz şema üzerinde gösterebilirim. Hakim, şema önerisini reddediyor.

22.48 Özetle, Çin’in, İran’la altın ticareti yapılmaması konusunda Türkiye’den daha sorumlu davrandığı anlatılıyor. Zarrab: (Çinliler) Para ticaretinin İran’la ilgili olduğunu anlar anlamaz ticareti durdurdular.

22:32 Zarrab, dönemin içişleri bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’den yardım istediğini söylüyor. Barış Güler, o dönem Zarrab’ın şirketinde danışmanlık yapıyordu. Zarrab, Barış Güler ile bire bir görüşmeler yaptığını, telefonda konuştuğunu ve Whatsapp üzerinden mesajlaştığını söylüyor.

22:29  Zarrab, Çin’deki işlemlerin Türkiye’den daha sıkıntılı olduğunu çünkü İran’la ilgili işlemler konusunda Çinlilerin gergin olduğunu söylüyor.

22:19  Oturuma devam ediliyor. Savcı, Çin’le ilgili işlemlere ilişkin sorular soruyor. Yine bir e-postadan bahsediliyor. Zarrab’ın Çin’de kurduğu şirket ve Çin’deki bankalara yazdığı bir mektup taslağı hakkında konuşuluyor.

22.15 Verilen aranın ardından duruşma tekrar başladı. Zarrab, tanık kürsüsüne getirildi. Şimdi jüri üyeleri bekleniyor.

20:40  Zarrab: Halkbank’ta kurduğumuz sistemi Çin’de de kurmaya çalıştık.

20:35 Zarrab: Mehmet Atilla’ya “kesinlikle” rüşvet vermedim. Zaten ekonomi bakanına rüşvet ödüyordum. Halkbank’ta diğer kişilere ödeme yapmama gerek yoktu” diyor.

20:20 –  Muhabir Katie Zavadski: Mahkemede Zarrab’ın şirketinin iç muhasebe kayıtlarına bakılıyor. Bu kayıtlarda İran petrol ticaretinden alınan ve ödenen paralar gözüküyor. Ambargoları delmek öyle kârlı bir iş gibi görünmüyor. Yüzde 50’si Çağlayan’a gidiyor.

20:06 Zarrab: Süleyman Aslan’a rüşvet vermek, Zafer Çağlayan’a rüşvet vermekten daha önemliydi çünkü asıl kapı bekçisi Aslan’dı.

19:48 Zarrab, İranlıların bankaları, ödemeleri doğrudan yapma konusunda ikna ederek kendisini aradan çıkarmasından endişeleniyordu. Böyle bir şeyin olmaması için de Süleyman Aslan ile birlikte çalışıyordu.

19:14  Ziraat ve Vakıfbank’ın ticaret işine katılmasına, dönemin başbakanı(Recep Tayyip Erdoğan) ve Ali Babacan bir telefon görüşmesinde onay verdi.

18.00 Sarraf: Zafer Çağlayan ve İranlılar arasında birçok toplantı yapıldı. Bu toplantılara ben de katıldım.

17:58 Sarraf’a, Onur Kaya ile yaptığı bir telefon görüşmesinin tapesiyle ilgili sorular soruluyor. (Not: Onur Kaya, Zafer Çağlayan’ın özel kalem müdürüydü).

17:55 Sarraf yapılan işlemleri yine şema çizerek anlatmaya başlıyor

17:45 Sarraf, NIOC’a dair ifadesinde Hindistanlı iş insanlarıyla da çalıştığını belirtti. Yapılan görüşmeler Hindistan’dan Türkiye’ye yapılacak para transferleriyle ilgiliydi. Sarraf, bu bağlantıyı da dünküne benzer bir şema ile çizerek anlatacak.

17:40 Toplantıya Hindistan’dan işadamları da katıldı. Toplantıda, Hindistan’da toplanan paraların Türkiye’ye nasıl aktarılacağı konuşuldu.

17:39 Sarrraf, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Naftiran şirketi yetkilileriyle ve Bijan Alipour, Recai adlı İranlı şahıslarla yaptığı bir toplantıyı anlatıyor.

17:38 Sarraf, Manhattan’da gözaltında olduğu sırada tehdit edildiğini doğruladı. “Neden FBI gözetimine alındın?” diye sorulduğunda, “Güvenlik sebebiyle. Gözaltındayken aldığım tehditler yüzünden.” diye yanıtladı.

The post Zarrab Davası’nda 2. Gün (Güncelleniyor) appeared first on Meydan Gazetesi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının delinmesine ilişkin dün başlayan duruşmalarda eski bakanlar Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan ile ilgili önemli itiraflarda bulunan Rıza Sarraf’la ilgili haberler, bugün ABD basınında geniş yer buldu. New York Times ve Daily Beast davayı mahkeme salonundan takip ederken, Amerika’nın Sesi-Voice of America (VOA) ve BBC de canlı aktarımlar yaptı.

New York Times, Sarraf’ın Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI gözetiminde, bilinmeyen bir yerde tutulduğunu hatırlattıktan sonra, duruşmada yaşanan gelişmeleri takipçilerine aktardı. New York Times, “Sarraf, Mehmet Hakan Atilla ve eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan da dahil 7 kişiyi daha içeren soruşturma, Türk siyasi çevrelerini ürpertti. Erdoğan soruşturmayı eleştirip Amerikalı yetkilileri davayı kapatmaya ikna etmeye çalıştı.” ifadelerini kullandı. New York Times,  Türkiye Devlet Televizyonu TRT ve Türkiye’nin resmi haber ajansı AA’da Zarrab’ın itiraflarına yer verilmediğine dikkat çekti.

Financial Times’ın   Gregory Meyer imzalı  haberinde ise, Sarraf’ın eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a rüşvet verdiğini itiraf etmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümeti için utanç verici bir gelişme olduğu ifadeleri dikkat çekti. Haberde ayrıca, New York’taki davanın ABD-Türkiye ilişkilerini daha da kötü bir hale getirebileceği öngörüldü.

Washington Post da Sarraf’ın ifade verirken sakin olduğuna dikkat çekerken, Sarraf’ın ifadesini tamamlamasının birkaç gün sürebileceğini belirtti. Gazete davaya ilişkin haberinde Sarraf’ın serbest kalabilmek için avukatları, New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in girişimlerinin başarısız olduğunu hatırlattı. Washnton Post’un gündemine aldığı bu olaya ilişkin bir süre önce NBC  ve Wall Street Journal haberler yapmışlardı. İddialara göre, Fethulah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye getirilmesi ve Rıza Sarraf’ın serbest bırakılması için, bazı devlet yetkilileri tarafından, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve oğluna 15 milyon dolar teklif edildiği öne sürülüyordu.

The post Rıza Sarraf İtirafları ABD Basınında Geniş Yer Buldu appeared first on Meydan Gazetesi.

İç ve dış politika dengelerinin sürekli gerilim hatlarında seyrettiği Türkiye’nin gündemine son günlerde “Man Adası Belgeleri” ve dün başlayan “ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesi” duruşmaları damgasını vuruyor. Önce Rıza Sarraf davası olarak başlayan, sonrasında Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın sanık olarak yargılandığı duruşmalarda, Sarraf’ın eski bakanlarla başladığı itiraflarının ucunun, devletin tepelerinde nereye uzanacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak devlet, 17-25 Aralık sonrası gerçekleşen sokak eylemlerinin olası benzerlerini engellemek için şimdiden “önlemlerini” almış görünüyor.

Bugün Kadıköy’de işlerine, okullarına gitmek için sokağa çıkanlar, Kadıköy İskele Karakolu önündeki rutin dışı polis yığınağı ile karşılaştılar.Onlarca polis aracından oluşan bu ve benzeri polis yığınaklarını, farklı noktalarda -devletin OHAL yetkilerini de arkasına aldığını düşününce-  önümüzdeki günlerde de görmemiz şaşırtıcı olmaz.

The post Kadıköy’de “Manidar” Polis Ablukası appeared first on Meydan Gazetesi.

New York’taki davada itirafçı tanık Rıza Sarraf, Türkiye’nin de devlete ait bankaları aracılığıyla daihil olduğu,  İran ile altın üzerinden yapılan ticareti mahkeme heyetine anlatıyor:

Sarraf, “İşlem ilk olarak İran’ın Türkiye’ye ham petrol ve doğalgaz satmasıyla başlıyordu.” diyor. “İran Ulusal Petrol Şirketi Tüpraş’a petrol, Botaş’a doğalgaz satıyordu. Tüpraş, Botaş ve İran Ulusal Petrol Şirketi’nin Halkbank’ta hesapları var.”
Sarraf, İran’da kurulan Sermaye Exchange adlı bir şirketten söz ediyor. Bu şirket sadece altın ticareti için kurulmuştu ancak işin doğasına uyması için gerçek ticaret varmış gibi gösteriliyordu.
Sarraf, Sermaye Exchange’in de Halkbank’ta bir hesabı olduğunu, İran Ulusal Petrol Şirketi’nin (NIOC) buraya para transfer ettiğini söylüyor. Çünkü NIOC, ABD’nin ve BM’nin yaptırımları nedeniyle Halkbank’taki kendi hesabından uluslararası para havalesi yapamıyor.
İran Ulusal Petrol Şirketi’nin (NIOC) paraları Halkbank’ta Sermaye Exchange hesabına geçince, Zarrab’ın şirketi devreye giriyor. “Bir sonraki adımda Sermaye Exchange’in parayı bana vermesi lazım ki uluslararası para transferi taleplerini yerine getirebileyim.”
Sermaye Exchange, Halkbank’a, paranın Zarrab’a ait Safir Altın şirketine aktarılması için talimat veriyor.
Para, artık Zarrab’a ait bir şirketin hesabında görünüyor. Sarraf, bu para karşılığında altın temin eden bir şirket var, diyor. “Safir Altın, parayı, altını temin eden şirkete gönderiyor” ve para Safir Altın’ın hesaplarından çekiliyor. Tüm işlemler Halkbank’ta gerçekleştiriliyor.
Çünkü İran’ın parası Halkbank’ta. “Bu parayı Halkbank içinde dolaştırarak, artık Halkbank dışına çıkarabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz” diyor. “Aslında bu, tasarlanan yöntemlerden biri, çünkü İran Ulusal Petrol Şirketi bu işlemi doğrudan yapamıyor.”
Sıra parayı dışarı çıkarmakta… Bunun için para, Euro veya TL cinsinden Denizbank’a aktarılıyor. Para böylece Halkbank’tan çıkarılmış oluyor.
Sarraf: “İran Ulusal Petrol Şirketi’nin Semaye Exchange’e verdiği havale emri benim ofisime geliyor. Bu bir ödeme emri.”
Sarraf, bu parayla, Royal Group şirketi aracılığıyla altın satın alıyor. Yani para, altına çevriliyor.
Sarraf: “Benim adamlarım ellerinde çantalarla Rona Döviz’e gidiyor, çantaları doldurup geliyorlar.Bu kuryeler çantalardaki altını Dubai’ye götürüyorlar. Ancak Türkiye’de hazırlanan gümrük belgelerinde altınların varış yeri Dubai üzerinden transitle İran olarak gösteriliyor. Ama altın hiçbir zaman İran’a götürülmüyor.”
Altınlar, Dubai’de Zarrab’ın ofisine götürülüyor. Yani Türkiye’de Sarraf’a ait Royal Group’tan alınan altınlar, Dubai’de Sarraf’a ait şirkete götürülüyor.
Sarraf: “Artık bu noktada altının satılması ve tekrar nakde çevrilmesi gerekiyor. Altınlar İran’a götürülmüyor çünkü İran’da para veya altına ihtiyaç yok. Bunlarla uluslararası ödemelerin yapılması lazım ve para İran’a girerse bunlarla uluslararası ödeme yapamam.

Çeviri: Sebla Küçük

The post Sarraf’tan “Altın Şema” appeared first on Meydan Gazetesi.

ABD’nin, nükleer programı nedeniyle İran’a yönelik yaptırımlarını  delmekle suçladığı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla‘nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve savcılıkla işbirliğine gideceği açıklana Rıza Sarraf, bugün jüri karşısına çıkıyor.

Davanın dünkü bölümünde şu gelişmeler yaşandı:

Savcı David Denton; “Rıza Sarraf, tanık olarak hikâyenin iç yüzünü anlatıp, tüm bu karışık yalanların arkasındaki gerçeği teşhir edecek. Kendisi ABD yasalarını çiğnediği için suçlu olduğunu kabul etti ve devlet ile işbirliği yapma kararı aldı. ABD bankalarına hile yapıp İran’ın paralarını dünyada rahatça dolaştırabilmesini sağlayan bu çok başarılı planın mimarı Atilla’dır. Sarraf niyeti ifade etti, Atilla metodu sağladı. “İran’ın milyarlarca dolarını başka ülkelere transfer etmesi Orta Doğu’daki ülkelerin ekonomilerini de etkiledi. Boyut o kadar büyüktü ki plan, Türkiye ve İran’daki bakanlar tarafından korundu.” ifadelerini kullanırken, Sarraf’ın ifadelerinin Türkiye’deki 17-25 Aralık  soruşturmalarına ışık tutabileceğini belirtti. Denton mahkeme jürisine, o dönemde verilen rüşvetlerle Türkiye’de 17-25 Aralık 2013’teki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının üzerinin kapatıldığını söyledi. Denton’un açıklamalarında 17-25 Aralık soruşturmalarının kapatılmasına dair, “Türkiye’deki aynı yozlaşmış üst düzey politikacılar Sarraf’a, hâkimlere daha da çok, milyonlarca dolar rüşvet vermesi talimatını verdi, böylece her şey unutulacaktı.” sözleri dikkat çekti.

Rıza Sarraf’ın 26/10/2017 tarihinde kapalı duruşmada alınan ve suçunu kabul ettiği ifade tutanakları.

Duruşmanın tek tutuklu sanığı olarak yargılanan  Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı Victor Rocco ise müvekkilinin Rıza Sarraf tarafından kullanıldığını iddia etti. Rocco, Rıza Sarraf’ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD’de hapishane gardiyanlarına rüşvet verdiğini de öne söyledi.

The post Rıza Sarraf Bugün Jüri Karşısına Çıkıyor appeared first on Meydan Gazetesi.

ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesiyle ilgili New York’ta görülen davada Rıza Sarraf’ın savcılığın en önemli tanığı olacağı belirtildi. Sarraf’ın mahkemede Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan  Atilla aleyhinde tanıklık için ifade vereceği belirtiliyor.  New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yaklaşık 20 aydır devam eden yargı sürecinde dün 12’si asıl 6’sı yedek jüri üyeleri belirlenmişti. Bugün davaya geçildiği öğrenildi.

New York Times (NYT) gazetesinin davayı takip eden muhabiri Benjamin Weiser, Sarraf’ın suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Twitter’dan  paylaştığı mesajlarda “Savcılık Sarraf’ın suçlamaları kabul ettiğini açıkladı. Sarraf, Atilla aleyhinde tanıklık yapacak. Yargıç ifadenin yarın alınacağına işaret etti.” ifadelerini kullandı.

The post Rıza Sarraf İddia Makamının Tanığı Olacak appeared first on Meydan Gazetesi.

Hakim Richard Berman

Rıza Sarraf, eğer dava tarihi seyrinde ilerleseydi, kendisiyle  aynı dosyada bulunan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ile birlikte yargıç karşısına çıkacaktı. Bugün yapılan jüri seçimlerinde davada tek sanık olarak Mehmet Hakan Atilla’nın olduğu hakim Richard Berman tarafından jüri üyelerine açıklandı.

Avukatın geçen haftaki açıklaması ve hakimin beyanı ile beraber Rıza Sarraf’ın ABD ile bir anlaşma yaptığı -neredeyse- kesinleşti.

The post Rıza Sarraf’ın Anlaşma Yaptığı-Neredeyse-Kesinleşti appeared first on Meydan Gazetesi.

Rıza Sarraf’ın ABD’deki davasını yakından takip eden ve Rıza Sarraf’la da bir görüşme gerçekleştiren avukat Cahit Akbulut, Rıza Sarraf’ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin olduğunu ve 27 Kasım’daki duruşmada Rıza Sarraf’ın olmayacağını belirtti.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan ABD’de yaşayan avukat Cahit Akbulut, Rıza Sarraf’la ilgili merak edilen ‘savcılıkla iş birliği yaptı’ sorusuna, şimdiye kadarki yanıtlardan ‘en net’ini verdi.

Rıza Sarraf’la 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiren ancak görüşmenin detaylarına ‘etik’ olmadığı için girmeyeceğini belirten Akbulut, Rıza Sarraf’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamaların yanı sıra, tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın da savcılıkla iş birliği yapma ihtimalinin belirdiğini ifade etti.

Kamuoyunun merakla beklediği Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Kasım’daki duruşmasına Rıza Sarraf’ın katılmayacağını ifade eden Akbulut, “Bütün gelişmeleri değerlendirdiğimizde, 27 Kasım’daki duruşmaya, sadece Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla katılacak. Önceki duruşmalarda, diğer sanıkların da isimleri sanık listesinde oluyordu. Şimdi yalnızca Hakan Atilla’nın ismi var.” dedi. Akbulut, sanık listesinde yalnızca Hakan Atilla’nın isminin olmasının, Rıza Sarraf’ın savcılıkla iş birliği yaptığının kanıtı olduğunu şöyle anlattı: “Duruşma listesinde sadece Hakan Atilla’nın ismi olduğu için, Rıza Sarraf’ın savcılıkla iş birliği yaptığı kesinleşti.”

The post Rıza Sarraf’la Görüşen Avukat: Sarraf İtirafçı Olacak appeared first on Meydan Gazetesi.